وکیل محمدی و پرونده دومان توکان

وکیل محمدی در پرونده دومان توکان در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در جایگاه وکیل مدافع حاضر شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، دادگاه ۵ متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری شبکه‌ای صبح امروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

متهمان این پرونده اعضای شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو دومان‌توکان به نام دومان سهند به عنوان مدیرعامل، رشید جباری‌فرد به عنوان رئیس هیئت مدیره، مهدی ذکایی، احسان حریرساز، و ندا مختارزاده هستند.


اتهام ندا مختارزاده که اکنون متواری است معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری شبکه‌ای است.

بنابر آنچه در کیفرخواست آمده است این پرونده ۸۶ شاکی دارد و طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت ناجا و اطلاعیه بانک مرکزی شرکت دومان‌توکان با ارسال پیامک‌هایی مبنی بر اعطای سود‌های بی‌نظیر اقدام به جذب سرمایه می‌کرده است. این اقدام این شرکت وفق گزارش بانک مرکزی مصداق واسطه‌گری وجوه بوده و نیاز به مجوز داشته است.

دومان- توکان- وکیل- محمدی

کیفر خواست در خصوص تبلیغات دروغین و فریبنده درج شده در سایت شرکت می‌افزاید: در سایت شرکت دومان‌توکان قید شده است که این شرکت اجازه دریافت پول و سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری، رستوران‌داری، اجرای تور برای گردشگران خارجی، سرمایه‌گذاری در زمینه خطوط نفت و گاز، خرید و فروش سهام در بورس و فرابورس، خرید سهام شرکتها، سرمایه‌گذاری در تولید دارو، بازگشایی صرافی دومان را داراست. همچنین قید شده است که این شرکت اعلام کرده بوده که به ازای سرمایه‌گذاری هزار میلیون ریال ماهانه ۵۰ میلیون ریال پول، به ازای دو هزار میلیون ریال ماهانه ۱۲۰ میلیون ریال سود، و به ازای ۳ هزار میلیون ریال ماهانه ۲۱۰ میلیون ریال سود پرداخت می‌کند.

نماینده دادستان که کیفرخواست را قرائت می‌کرد گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار هیچگونه مجوزی به این شرکت نداده بوده و این سازمان به فعالیت گسترده آن در بازار بورس با وجود فقدان مجوز اشاره داشته است.

بخش دیگری از کیفرخواست که نماینده دادستان آن را قرائت می‌کرد: سازمان اطلاعات استان تهران گزارش داده است که این شرکت سرمایه‌های ۱۰۰ میلیونی را هم با وعده سود ۳ تا ۱۵ درصد در ماه را جذب می‌کرده و از این طریق توانسته سرمایه جمع کند.

 

دومان- توکان- وکیل- محمدی

طبق آنچه در کیفرخواست آمده است این شرکت در تبلیغات دروغین خود در سایتش مدعی شده است که در صنعت شکلات‌سازی مد، دیزاین، و صنعت سینمایی کشور سرمایه‌گذاری می‌کند و در این راستا اشاره کرده است که فیلم مرمت به کارگردانی محمد رسولی دستیار اصغر فرهادی از محصولات این شرکت است. تجربه گردشگری با جت اختصاصی و ترانسفر به وسیله لیموزین برای سرمایه‌گذاران دومان توکان از دیگر تبلیغات فریبنده این شرکت در سایتش بوده آن‌ها همچنین در سایت خود به خریداری چندین شرکت هواپیمایی و گردشگری در داخل و خارج کشور و همچنین احداث ۲۰ رستوران در کشور‌های امارات، عمان، سنگاپور، انگلیس و در جزیره کیش و همچنین سفر به جزیره‌های فیجی، با کشتی‌های اختصاصی دومان توکان در مدت ۶ ساعت اشاره داشتند.

کیفرخواست این متهمین می‌افزاید: درآمد‌های ناچیز شرکت با پرداخت سود‌هایی که وعده داده می‌شده است مغایر است. متهمان اقدام به تبلیغات فریبنده از طریق پیامک، در خصوص پرداخت سود‌های نجومی کرده و به انعقاد قرارداد‌هایی که متضمن مالکیت افراد نبوده است اقدام می‌کردند. کیفرخواست همچنین در خصوص قانونی و شرعی بودن درآمد‌ها و سود‌های این شرکت آن را فاقد شفافیت دانسته است.

کیفر خواست صادره در مورد دومان سهند متهم ردیف اول پرونده می‌گوید: او پیش از این مشاغلی همچون کارگر رستوران، مشاور املاک، خبرنگار و سردبیر، را تجربه کرده مدرک تحصیلی‌اش دیپلم است و تخصصی در خصوص جذب سرمایه نداشته است.

متهم در اقرارات خود تصحیح کرده است که بدون مجوز اقدام به جذب سرمایه کرده و به هشدار‌های بانک مرکزی بی‌توجه بوده است. او اقرار کرده است که پروژه‌ها زیان‌ده بودند و باید تعطیل می‌شدند، اما از آن‌ها به عنوان پوشش استفاده می‌کردیم، چون اگر سرمایه‌گذاران اوضاع را می‌فهمیدند سرمایه‌شان را طلب می‌کردند. طبق آنچه در کیفرخواست آمده دومان سهند اقرار کرده است که از تابستان سال ۱۳۹۶ متوجه زیان‌ده بودن شرکت شده و در جای دیگر گفته از مهرماه امسال می‌خواستم جذب سرمایه را متوقف کنم، اما برای پرداخت سود سرمایه‌ها مجبور بودم که سرمایه جدید جذب کنم.

دومان- توکان- وکیل- محمدی


کیفر خواست در بخش دیگری به تشریح حیف و میل اموال پرداخته و می‌افزاید: ۵۰ میلیون حقوق ثابت ماهیانه به مهدی ذکایی پرداخت می‌شده است، ۴۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ میلیون تومان به ترتیب برای رفع مشکلات شرکت در بانک مرکزی و بورس به مهدی ذکایی پرداخت شده است. رشوه‌هایی در قالب سکه و ارز پرداخت شده و بابت اجاره ۶ خودرو لوکس یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. خط پیامکی با سرخط ۸۸۶۲۴۸۸۲ دایر و روزانه ۴۰ هزار پیامک فریبنده ارسال می‌شده و علاوه بر آن از طریق کانال تلگرامی، اینیستاگرامی نیز این تبلیغات صورت می‌گرفتته است.

شرکت دومان توکان همچنین افراد قوی‌هیکلی رابرای ارعاب، تهدید، بزرگنمایی و انصراف سرمایه‌گذاران از طلب وجوه خود استخدام کرده بودند.

 

منبع: تابناک

Tags: حمید رضا محمدی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل حمیدرضا محمدی, بهترین وکیل تهران, وکیل تسخیری, دودمان, توکان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ‌ ها و اقدامات تامینی…
موافقت رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

موافقت رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

موافقت رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی…
صدور گواهی الکترونیکی عدم سوء پیشینه در ۳ ساعت

صدور گواهی الکترونیکی عدم سوء پیشینه در ۳ ساعت

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور گواهی الکترونیکی عدم…
مراسم گرامیداشت هفتمین روز شهید حاج حسن محمدی

مراسم گرامیداشت هفتمین روز شهید حاج حسن محمدی

بدینوسیله از همه عزیزان جهت حضور در مراسم ارتحال جانباز…
معیارهای دریافت نشان ایمنی و سلامت (سیب سلامت) چیست؟

معیارهای دریافت نشان ایمنی و سلامت (سیب سلامت) چیست؟

این روزها، اخبار سلامت و بهداشت مخاطبان روزافزونی را دارد…
قانون مشارکت در ساخت چیست؟

قانون مشارکت در ساخت چیست؟

قانون مشارکت در ساخت چیست؟ مشارکت در ساخت عقدی است…
حقوق زن در قانون اساسی

حقوق زن در قانون اساسی

حقوق زن در قانون اساسی خانواده واحد بنیادین جامعه و…
قانون طلاق به درخواست زوجه چیست ؟

قانون طلاق به درخواست زوجه چیست ؟

قانون طلاق به درخواست زوجه چیست ؟ شروط 12 گانه…
حکم فریب در ازدواج درقانون مجازات اسلامی و قانون مدنی

حکم فریب در ازدواج درقانون مجازات اسلامی و قانون مدنی

فریب در ازدواج در قانون مجازات اسلامی این مقاله بر…
حکم دادگاه بدوی فوت دانش آموزان فوتبالیست‌ یزدی در گرجستان

حکم دادگاه بدوی فوت دانش آموزان فوتبالیست‌ یزدی در گرجستان

غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با…
شکایت پنج وکیل دادگستری از خبرگزاری تسنیم به اتهام نشراکاذیب رد شد.

شکایت پنج وکیل دادگستری از خبرگزاری تسنیم به اتهام نشراکاذیب رد شد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، اوایل مهر امسال دیوان…
تشریح قانون فریب در ازدواج (تدلیس)

تشریح قانون فریب در ازدواج (تدلیس)

تشریح قانون فریب در ازدواج (تدلیس) یكی از مشكلاتی که…
تقسیم ارث (ارث زن و مرد)

تقسیم ارث (ارث زن و مرد)

ارث (ارث زن و مرد) بحث تقسیم ارث از مسایل…
«آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی»

«آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی»

قوه قضائیه «آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران…
متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی

متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی

متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی…
تاریخچه قوانین علامت تجاری

تاریخچه قوانین علامت تجاری

با توجه به اینکه قرن 19 دوره ای است که…