وکیل محمدی و پرونده دومان توکان

وکیل محمدی در پرونده دومان توکان در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در جایگاه وکیل مدافع حاضر شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، دادگاه ۵ متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری شبکه‌ای صبح امروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

متهمان این پرونده اعضای شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو دومان‌توکان به نام دومان سهند به عنوان مدیرعامل، رشید جباری‌فرد به عنوان رئیس هیئت مدیره، مهدی ذکایی، احسان حریرساز، و ندا مختارزاده هستند.


اتهام ندا مختارزاده که اکنون متواری است معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری شبکه‌ای است.

بنابر آنچه در کیفرخواست آمده است این پرونده ۸۶ شاکی دارد و طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت ناجا و اطلاعیه بانک مرکزی شرکت دومان‌توکان با ارسال پیامک‌هایی مبنی بر اعطای سود‌های بی‌نظیر اقدام به جذب سرمایه می‌کرده است. این اقدام این شرکت وفق گزارش بانک مرکزی مصداق واسطه‌گری وجوه بوده و نیاز به مجوز داشته است.

دومان- توکان- وکیل- محمدی

کیفر خواست در خصوص تبلیغات دروغین و فریبنده درج شده در سایت شرکت می‌افزاید: در سایت شرکت دومان‌توکان قید شده است که این شرکت اجازه دریافت پول و سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری، رستوران‌داری، اجرای تور برای گردشگران خارجی، سرمایه‌گذاری در زمینه خطوط نفت و گاز، خرید و فروش سهام در بورس و فرابورس، خرید سهام شرکتها، سرمایه‌گذاری در تولید دارو، بازگشایی صرافی دومان را داراست. همچنین قید شده است که این شرکت اعلام کرده بوده که به ازای سرمایه‌گذاری هزار میلیون ریال ماهانه ۵۰ میلیون ریال پول، به ازای دو هزار میلیون ریال ماهانه ۱۲۰ میلیون ریال سود، و به ازای ۳ هزار میلیون ریال ماهانه ۲۱۰ میلیون ریال سود پرداخت می‌کند.

نماینده دادستان که کیفرخواست را قرائت می‌کرد گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار هیچگونه مجوزی به این شرکت نداده بوده و این سازمان به فعالیت گسترده آن در بازار بورس با وجود فقدان مجوز اشاره داشته است.

بخش دیگری از کیفرخواست که نماینده دادستان آن را قرائت می‌کرد: سازمان اطلاعات استان تهران گزارش داده است که این شرکت سرمایه‌های ۱۰۰ میلیونی را هم با وعده سود ۳ تا ۱۵ درصد در ماه را جذب می‌کرده و از این طریق توانسته سرمایه جمع کند.

 

دومان- توکان- وکیل- محمدی

طبق آنچه در کیفرخواست آمده است این شرکت در تبلیغات دروغین خود در سایتش مدعی شده است که در صنعت شکلات‌سازی مد، دیزاین، و صنعت سینمایی کشور سرمایه‌گذاری می‌کند و در این راستا اشاره کرده است که فیلم مرمت به کارگردانی محمد رسولی دستیار اصغر فرهادی از محصولات این شرکت است. تجربه گردشگری با جت اختصاصی و ترانسفر به وسیله لیموزین برای سرمایه‌گذاران دومان توکان از دیگر تبلیغات فریبنده این شرکت در سایتش بوده آن‌ها همچنین در سایت خود به خریداری چندین شرکت هواپیمایی و گردشگری در داخل و خارج کشور و همچنین احداث ۲۰ رستوران در کشور‌های امارات، عمان، سنگاپور، انگلیس و در جزیره کیش و همچنین سفر به جزیره‌های فیجی، با کشتی‌های اختصاصی دومان توکان در مدت ۶ ساعت اشاره داشتند.

کیفرخواست این متهمین می‌افزاید: درآمد‌های ناچیز شرکت با پرداخت سود‌هایی که وعده داده می‌شده است مغایر است. متهمان اقدام به تبلیغات فریبنده از طریق پیامک، در خصوص پرداخت سود‌های نجومی کرده و به انعقاد قرارداد‌هایی که متضمن مالکیت افراد نبوده است اقدام می‌کردند. کیفرخواست همچنین در خصوص قانونی و شرعی بودن درآمد‌ها و سود‌های این شرکت آن را فاقد شفافیت دانسته است.

کیفر خواست صادره در مورد دومان سهند متهم ردیف اول پرونده می‌گوید: او پیش از این مشاغلی همچون کارگر رستوران، مشاور املاک، خبرنگار و سردبیر، را تجربه کرده مدرک تحصیلی‌اش دیپلم است و تخصصی در خصوص جذب سرمایه نداشته است.

متهم در اقرارات خود تصحیح کرده است که بدون مجوز اقدام به جذب سرمایه کرده و به هشدار‌های بانک مرکزی بی‌توجه بوده است. او اقرار کرده است که پروژه‌ها زیان‌ده بودند و باید تعطیل می‌شدند، اما از آن‌ها به عنوان پوشش استفاده می‌کردیم، چون اگر سرمایه‌گذاران اوضاع را می‌فهمیدند سرمایه‌شان را طلب می‌کردند. طبق آنچه در کیفرخواست آمده دومان سهند اقرار کرده است که از تابستان سال ۱۳۹۶ متوجه زیان‌ده بودن شرکت شده و در جای دیگر گفته از مهرماه امسال می‌خواستم جذب سرمایه را متوقف کنم، اما برای پرداخت سود سرمایه‌ها مجبور بودم که سرمایه جدید جذب کنم.

دومان- توکان- وکیل- محمدی


کیفر خواست در بخش دیگری به تشریح حیف و میل اموال پرداخته و می‌افزاید: ۵۰ میلیون حقوق ثابت ماهیانه به مهدی ذکایی پرداخت می‌شده است، ۴۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ میلیون تومان به ترتیب برای رفع مشکلات شرکت در بانک مرکزی و بورس به مهدی ذکایی پرداخت شده است. رشوه‌هایی در قالب سکه و ارز پرداخت شده و بابت اجاره ۶ خودرو لوکس یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. خط پیامکی با سرخط ۸۸۶۲۴۸۸۲ دایر و روزانه ۴۰ هزار پیامک فریبنده ارسال می‌شده و علاوه بر آن از طریق کانال تلگرامی، اینیستاگرامی نیز این تبلیغات صورت می‌گرفتته است.

شرکت دومان توکان همچنین افراد قوی‌هیکلی رابرای ارعاب، تهدید، بزرگنمایی و انصراف سرمایه‌گذاران از طلب وجوه خود استخدام کرده بودند.

 

منبع: تابناک

Tags: حمید رضا محمدی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل حمیدرضا محمدی, بهترین وکیل تهران, وکیل تسخیری, دودمان, توکان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 نشست بررسی طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی

نشست بررسی طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی

دومین نشست هم اندیشی با موضوع بررسی طرح دعاوی علیه…
هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده هادی رضوی برگزار شد

هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده هادی رضوی برگزار شد

قاضی مسعودی مقام در ابتدای هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات…
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه

دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز با…
پنجمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه

پنجمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه

پرونده ی هادی رضوی و چند متهم دیگر با تشکیل…
چهارمین جلسه محاکمه متهمان بانک سرمایه

چهارمین جلسه محاکمه متهمان بانک سرمایه

در ادامه ی رسیدگی به پرونده ی متهمان بانک سرمایه…
سومین جلسه محاکمه هادی رضوی متهم بانک سرمایه

سومین جلسه محاکمه هادی رضوی متهم بانک سرمایه

در ادامه ی رسیدگی به به پرونده سید محمدهادی رضوی…
جلسه دوم رسیدگی به پرونده محمد هادی رضوی برگزار شد

جلسه دوم رسیدگی به پرونده محمد هادی رضوی برگزار شد

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات محمدهادی رضوی و…
دادگاه محمد هادی رضوی / یکی از متهمان بانک سرمایه

دادگاه محمد هادی رضوی / یکی از متهمان بانک سرمایه

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی یکی از…
دادگاه فدرال آمریکا به سکوت درباره «مرضیه هاشمی» پایان داد/تأیید بازداشت بدون اتهام

دادگاه فدرال آمریکا به سکوت درباره «مرضیه هاشمی» پایان داد/تأیید بازداشت بدون اتهام

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یک قاضی فدرال آمریکایی…
دفاعیات وکیل محمدی از مهدی ذکایی، متهم ردیف دوم پرونده دومان توکان

دفاعیات وکیل محمدی از مهدی ذکایی، متهم ردیف دوم پرونده دومان توکان

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا در چهارمین جلسه رسیدگی به…
وکیل محمدی و پرونده دومان توکان

وکیل محمدی و پرونده دومان توکان

وکیل محمدی در پرونده دومان توکان در دادگاه انقلاب به…
محکومیت سه نفر به اعدام در پرونده‌های فساد اقتصادی

محکومیت سه نفر به اعدام در پرونده‌های فساد اقتصادی

معاون اول قوه قضاییه گفت: تاکنون در دادگاه‌های ویژه‌ای که…
متهم سکه ثامن از کشور خارج شد

متهم سکه ثامن از کشور خارج شد

دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن…
ایرادات شورای نگهبان به قانون چک در کمیسیون حقوقی مجلس رفع شد

ایرادات شورای نگهبان به قانون چک در کمیسیون حقوقی مجلس رفع شد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه شورای…
پرونده باقری درمنی و اتهام «مشارکت در جرم»(قسمت دوم)

پرونده باقری درمنی و اتهام «مشارکت در جرم»(قسمت دوم)

بررسی حقوقی عنوان اتهامی حمید باقری درمنی نشان می‌دهد که…
پرونده باقری درمنی و اتهام «مشارکت در جرم»

پرونده باقری درمنی و اتهام «مشارکت در جرم»

مشارکت در جرم یکی از اتهامات وارده به حمیدباقری درمنی…